Офшоры (9)

Страницы (10): « -10 ‹ 4 5 6 7 8 9 10 › +10 »

Преступления Финансовая сеть российских олигархов в ЕС и Латвии

30 июля 2024 2809

Финансовая сеть российских олигархов в ЕС и Латвии

Представители правящей номенклатуры и олигархии РФ, непосредственно связанные с Владимиром Путиным, выстроили в Европейском Союзе финансово-юридическую сеть, задачей которой, по всей видимости, является маскировка и «отмывка» их капиталов.

Преступления Олег Бойко скрыл доходы в eKapusta

25 июля 2024 2867

Олег Бойко скрыл доходы в eKapusta

Мутный российский олигарх прячет от Центробанка доходы от своих сервисов онлайн-кредитования.

Хроника

19 июля 2024 2932

Как Габрелянов использует районный суд для защиты своих миллиардных махинаций и уклонения от ответственности

Габрелянов Арам Ашотович с группой лиц, прикрываясь офшором ТиАйДжи, совершил рейдерский захват двух промышленных предприятий – Мелор и Промцеолит, и затем разорил их.

Преступления Костину намекнули на офшоры Совкомфлота?

17 июля 2024 2743

Костину намекнули на офшоры Совкомфлота?

Зачем «Совкомфлоту» потребовалась кипрская кубышка и какие интересы у госкомпании остались в Лондоне?

Преступления Инвестиционное мошенничество, или Кто выкачивает прибыль с заводов «Борец» и «Электротяжмаш–Привод» в офшоры

17 июля 2024 2954

Инвестиционное мошенничество, или Кто выкачивает прибыль с заводов «Борец» и «Электротяжмаш–Привод» в офшоры

Перед тем, как жаловаться на Запад, пытающийся разрушить нефтедобывающую отрасль России, нужно посмотреть на самих себя. Потому что при пристальном рассмотрении вдруг оказывается, что системообразующие предприятия отрасли принадлежат неизвестным владельцам, скрытыми за офшорами.

Преступления Как иностранные компании выкачивают деньги из российского завода "Борец"

14 июля 2024 3095

Как иностранные компании выкачивают деньги из российского завода "Борец"

Предприятием, имеющим стратегическое значение для нефтедобывающей отрасли, владеет компания из ОАЭ, бенефициарами которой являются граждане недружественных стран.

Хроника

12 июля 2024 2708

Как миллиардер Константин Григоришин оказался не нужен ни Украине, ни России, ни Кипру

Преступления Организатор незаконных казино Максим Криппа и его порочные связи Максимом Поляковым и олигархом Малофеевым

12 июля 2024 2974

Организатор незаконных казино Максим Криппа и его порочные связи Максимом Поляковым и олигархом Малофеевым

Максим Криппа — человек с неоднозначной репутацией, получивший прозвище «человек-фейк» из-за массового распространения недостоверной информации, больше похожей на фантазии шизофреника, чем на серьезные данные.

Преступления Махинатор Дмитрий Адамовский: застройка центра Киева, бизнес в Крыму и связи с Юрой Енакиевским

11 июля 2024 2840

Махинатор Дмитрий Адамовский: застройка центра Киева, бизнес в Крыму и связи с Юрой Енакиевским

Дмитрий Андреевич Адамовский – весьма малоизвестный персонаж украинского бизнеса, хотя владеет он очень немаленькими активами.

Коррупция

11 июля 2024 2759

Исторический Петербург: метаморфозы Беглова

В городе на Неве продолжают избавляться от памятников архитектуры?

Преступления «Казанская ярмарка» ушла «под Гавриленко»?

11 июля 2024 2839

«Казанская ярмарка» ушла «под Гавриленко»?

За сделкой в Татарстане стоит семейство, связанное с пенсионным фондом «Газпрома»?

Преступления Владимир Костюков использовал ВТБ Форекс для своих финансовых махинаций

08 июля 2024 2935

Владимир Костюков использовал ВТБ Форекс для своих финансовых махинаций

"Еще годик и я начну зарабатывать на надзоре".

Хроника

08 июля 2024 2747

Эхо в Хакасии: офшорная прокладка для Чобаняна и Хора?

История с крупным угледобытчиком Хакасии - ООО «Разрез Аршановский» вскрыла связи бенефициаров с бывшим замминистра угольной промышленности Геннадием Чобаняном.

Хроника