Офшоры (4)

Страницы (10): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Грабежи Грибова и ГК «Просвещение» заподозрили в офшорных схемах и хищениях
2813
Грибова и ГК «Просвещение» заподозрили в офшорных схемах и хищениях
Бывший замглавы Минпросвещения Денис Грибов мог «пилить» бюджетные средства с бывшими бенефициарами ГК «Просвещение» Владимиром Узуном и Олегом Ткачом?
Грабежи Жителям Астрахани придется 49 лет платить за проект бенефициаров «Альфа-Банка»?
2891
Жителям Астрахани придется 49 лет платить за проект бенефициаров «Альфа-Банка»?
Группа компаний «Росводоканал» бывшего жителя Лондона Михаила Фридмана, которого почему-то любит так называемая несистемная оппозиция, пытается взять под контроль водоснабжение и водоотведение Астрахани.
Грабежи Расследование: средства за проект «ТПУ Рассказовка» взыскивают через суд
2707
Расследование: средства за проект «ТПУ Рассказовка» взыскивают через суд
Затянувшаяся распродажа госактивов командой Собянина в этот раз вышла боком - деньги за акции АО «СЗ ТПУ Рассказовка» у австрийских бенефициаров приходится выбивать через суд. Следы расследования привели нас к экс-зятю Аллы Пугачевой, бизнесмену с неоднозначной репутацией Руслану Байсарову.
Грабежи Компания с сомнительной репутацией получила 400 миллионов рублей от властей Башкирии
2768
Компания с сомнительной репутацией получила 400 миллионов рублей от властей Башкирии
Власти Башкирии предоставили 400 млн рублей по госконтракту компании, связанной с тремя депутатами Госдумы разных созывов, о которых неоднократно упоминалось в скандальных историях, - Южилиным, Хором и Резником, а также, возможно, с вице-мэром Москвы Максимом Ликсутовым.
Грабежи Кипрские офшоры и коррупционные связи ГК «Оптима»: кто стоит за хищением миллиардов из Газпромбанка?
2761
Кипрские офшоры и коррупционные связи ГК «Оптима»: кто стоит за хищением миллиардов из Газпромбанка?
В 2022 году разразился скандал: «Газпромбанк» заявил о хищении 2,3 миллиарда рублей. Эти средства были переведены на офшорные счета, связанные с бенефициарами группы компаний «Оптима».
Хроника «Балтптицепром» загрязняет реки и не платит зарплаты
2598
«Балтптицепром» загрязняет реки и не платит зарплаты
Калининградский «Балтптицепром» должен 250 миллионов за загрязнение рек, воздуха, и не платит сотрудникам.
Преступления Отмывание денег и фирмы-"пустышки": кубанский миллиардер Николай Шихиди безуспешно "отбеливает" свою репутацию в Сети
2786
Отмывание денег и фирмы-"пустышки": кубанский миллиардер Николай Шихиди безуспешно "отбеливает" свою репутацию в Сети
Необычные финансовые операции компаний кубанского застройщика Николая Шихиди могут привлечь внимание правоохранительных органов.
Хроника Мошенники незаконно оформили земли Сочинского нацпарка на подставных лиц
2658
Мошенники незаконно оформили земли Сочинского нацпарка на подставных лиц
Возбуждены уголовные дела после присвоения участниками ОПГ земель Сочинского национального парка стоимостью 1 миллиард рублей. Речь идёт о садовом некоммерческом товариществе «Сутугинское».
Хроника 1xBet игнорирует законы и продолжает работать нелегально по всему миру
2842
1xBet игнорирует законы и продолжает работать нелегально по всему миру
Преступная деятельность, множество уголовных дел и судебных преследований не мешают онлайн-гемблинговой компании позиционировать себя в качестве легального субъекта бизнеса.
Преступления Пумпянский может продать активы из-за угрозы финансового краха
2736
Пумпянский может продать активы из-за угрозы финансового краха
В Трубной металлургической компании (ТМК) свердловского олигарха Дмитрия Пумпянского серьезные проблемы - повальная неэффективность, сопряженная с коррупцией на госконтрактах наложилась на падение спроса на трубы в нефтегазовой отрасли РФ.
Преступления Куснировичи скрывают свои связи с российскими госконтрактами через офшоры
2736
Куснировичи скрывают свои связи с российскими госконтрактами через офшоры
Резидент Швейцарии Михаил Куснирович передал контроль над британской компанией Bosco Brands UK LTD, владеющей российским брендом Bosco, сыну Илье Куснировичу, который является резидентом Армении.
Коррупция Схемы вывода денег через ABLV Bank: следы мойщиков «грязных» денег Андриса Овсянникова и Дарьи Терехиной привели в Минобороны РФ
2623
Схемы вывода денег через ABLV Bank: следы мойщиков «грязных» денег Андриса Овсянникова и Дарьи Терехиной привели в Минобороны РФ
Расследование в отношении ликвидируемого ABLV Bank в Латвии продолжается и скоро в Минобороны РФ может грянуть новый скандал, связанный с бизнесменом Эдуардом Апситом и его офшорами.
Преступления Кремлевский след и теневые схемы: мошенники Олег Ясиновский и Анастасия Удалова взялись за угрозы неугодным журналистам?
2797
Кремлевский след и теневые схемы: мошенники Олег Ясиновский и Анастасия Удалова взялись за угрозы неугодным журналистам?
Эстонский бизнесмен Олег Осиновский и его подручная-невеста Анастасия Удалова боятся, что вскроются их связи с российской властью и спецслужбами.
Хроника Дружинин, Островский и кипрские офшоры: как появились «Медфрендс» в Москве?
2887
Дружинин, Островский и кипрские офшоры: как появились «Медфрендс» в Москве?
Выходец из кипрских офшоров Александра Пантелеймонова могла открыть сеть клиник в Москве на деньги многочисленных друзей мужа Станислава Дружинина и своего бизнес-партнера Александра Островского.
Преступления Прожекты Кахидзе: убыточная компания «Фининвест» рискует стать банкротом
2939
Прожекты Кахидзе: убыточная компания «Фининвест» рискует стать банкротом
Проект бывшего сотрудника РЖД Александра Кахидзе по строительству логистического хаба обернулся прожектом и ждать его реальной реализации не стоит?
Страницы (10): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Все статьи