ПАО Промсвязьбанк (2)
2989
Алана Лушникова обвиняют в связи с растратой миллиардов через паромный проект
Следы «паромного» эпизода Тимура Иванова привели к бывшему замминистра транспорта РФ Алану Лушникову, выкупившему оружейный концерн Калашников, а также целой группе высоких чинов Крыма, включая, вице-губернатора Севастополя Павла Иено.
2805
Михаил и Саид Гуцериевы срочно выводят средства из «М.Видео»
Входящая в пятерку крупнейших ритейлеров электроники компания «М.Видео» (группа «М.Видео-Эльдорадо») оказалась на грани банкротства.
3170
Российская НКО вмешивается в референдум о вступлении Молдовы в ЕС, продвигая антизападное влияние
С поддержкой олигарха Илана Шора, который покинул Молдову, организация «Евразия» выплачивает молдаванам деньги за то, чтобы они голосовали против присоединения к ЕС.
2602
Money laundering through real estate: How Philipp Shrage and Ignatiy Nayda create schemes to transfer funds out of Russia
Under the guise of investing in real estate in Europe and the UAE, the St. Petersburg construction company "Kronung" and its owners Ignatiy Nayda and Philipp Shrage channel funds from private and state Russian banks abroad.
2931
ПСБ реализовал механизм для международных торговых расчетов
ПСБ запустил механизм трансграничных расчетов по международным торговым контрактам российского бизнеса, созданная платформа позволяет бесперебойно исполнять все платежи, а расчеты осуществляются на базе специально созданной ПСБ компании А7, говорится в сообщении банка.
2918
Пособник Фирташа Денис Горбуненко отмывает деньги российских олигархов с помощью платежной системы Dzing
Мошенническая финтех-компания Dzing, имеющая связи с путинским «кошельком» Аркадием Ротенбергом, используется российскими олигархами для отмывания денег.
2959
Дмитрий Ли и Ойбек Турсунов: кто стоит за махинациями с российскими банками через Octobank?
Партнерами узбекистанского скандального банка являются российские Транскапиталбанк, Сбер, узбекистанские биржа UzEx, платежные системы Humo и Paynet и китайский сервис Tenpay.
2998
Смерть топ-менеджера, офшоры и отмывание денег: Как семья президента Мирзиёева связана с узбекистанским Octobank?
В процессе смены владельцев узбекистанского банка Оctobank были сведения, о которых нынешние бенефициары банка предпочитают молчать. Еще бы – речь идет, в частности, о смерти одного из ключевых сотрудников банка, который внезапно умер в расцвете сил.
3268
Дмитрий Ли: серый кардинал Octobank отмывает санкционные деньги в Узбекистане
Как недавно сообщил ряд ТГ-каналов, узбекистанский Оctobank используется для вывода и легализации денег из России.
2911
Брат политика Юрия Сачкова не смог выплатить долги и подал на банкротство
В суд попало дело банкротящегося Германа Сачкова. Он приходится старшим братом известному тольяттинскому политику Юрию Сачкову, ранее владевшему девелоперской Группой «Адмирал».
2834
Мосгорсуд подтвердил приговор журналистке Александре Баязитовой
Мосгорсуд оставил в силе приговор журналистке Александре Баязитовой, которую ранее приговорили к 5 годам лишения свободы за вымогательство у топ-менеджера «Промсвязьбанка».
3177
Неприкасаемый кальмар: ОСК не может взыскать долг со структур Олерского
ОСК снова пытается взыскать в Московском арбитраже долг с финской верфи Archtech Helsinki Shipyard, которой ранее владел близкий к Геннадию Тимченко бывший глава Росморречфлота Виктор Олерский. Несмотря на железобетонность аргументации, ОСК ничего не может добиться в российском суде.
2833
Александр Ушаков не хочет добивать вымогателей
Топ-менеджер Промсвязьбанка попросил суд заменить Ольге Архаровой и Александре Баязитовой сроки на условные.
3111
Судебные разбирательства между «ТехноПарк» и «Промсвязьбанком» вскрыли новые эпизоды финансовых махинаций
Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд раскрыл очередные подробности конфликта компании «ТехноПарк» (ранее была связана с семейством челябинского бизнесмена Сергея Вильшенко) с «Промсвязьбанком» (ПАО «ПСБ»).
3179
Топ-менеджеры "Тольяттиазота" злоупотребили на заочный приговор
Николай Неплюев и Владислав Пустынников успели скрыться за границей.
01 марта 2025
Курские беженцы не получили обещанные Путиным деньги
01 марта 2025
Меган Маркл удивила своим публичным выбором